Notice

제26기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제26기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하고자

통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 본 공고로 갈음합니다.)

– 아     래 –

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 :서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

    감사보고

    영업보고

    내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨#1]

제2-1호 의안 : 사내이사 김유리 선임의 건(재선임)

      제2-2호 의안 : 사내이사 유종상 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨#2]

제3-1호 의안 : 비상근 감사 민경성 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25회 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명), 대리인 신분증

7. 기타사항

감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지(www.toolgen.com)에

게재할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

부의안건에 대한 별첨자료는 아래 첨부파일 내용을 참고 부탁드립니다.

주식회사 툴젠

대표이사 이병화 (직인생략)